越峰電子:公告本公司董事會決議一０五年股東常會召開日期、召集事 由、停止過戶日期及受理股東提案期間

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/08 3.股東會召開地點:桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳 4.召集事由: 會議議程為 (一)討論公司章程修正案， (二)報告事項： (1)一○四年度營業狀況、 (2)審計委員會查核一○四年度會計表冊報告案及 (3)一○四年度董事及員工酬勞分派情形報告案， (三)承認事項： (1)一○四年度會計表冊及 (2)虧損撥補案， (四)討論事項： (1)「董事選舉辦法」修正案、 (2)「取得或處分資產處理程序」修正案及 (3)董事張立秋競業許可案， (五)其他議案， (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/10 6.停止過戶截止日期:105/06/08 7.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間為上午九時整； (二)依照公司法第一七二條之一規定，訂定一○五年股東常會受理股東提案期間為 105年4月1日至105年4月11日。