彬台:本公司115年股東常會全面改選董事。

第6款

1.發生變動日期:115/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

洪振攀

洪健峰

傳倫投資(股)公司代表人陳必全

張書銘

張宜暉

獨立董事：

林靜雯

林明俊

林銘桐

4.舊任者簡歷:

董事：

洪振攀：彬台科技(股)公司董事長

洪健峰：彬台科技(股)公司代理總經理

傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事

張書銘：陽信商業銀行(股)公司常務董事

張宜暉：普立邦法律事務所主持律師

獨立董事：

林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表

林明俊：林明俊律師事務所執業律師

林銘桐：前台塑關係企業總管理處法律事務室顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事：

洪振攀

洪健峰

傳倫投資(股)公司代表人陳必全

張書銘

張宜暉

獨立董事：

許惠祐

林靜雯

林明俊

洪慧修

6.新任者簡歷:

董事：

洪振攀：彬台科技(股)公司董事長

洪健峰：彬台科技(股)公司代理總經理

傳倫投資(股)公司代表人陳必全：傳倫投資(股)公司執行董事

張書銘：陽信商業銀行(股)公司常務董事

張宜暉：普立邦法律事務所主持律師

獨立董事：

許惠祐：十方法律事務所負責人

林靜雯：台灣人壽保險(股)公司法人董事代表

林明俊：林明俊律師事務所執業律師

洪慧修：台灣工銀證亞洲(香港)有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

洪振攀：2,843,920股

洪健峰：586,027股

傳倫投資(股)公司：2,113,973股

張書銘：269,000股

張宜暉：144,000股

許惠祐：0股

林靜雯：0股

林明俊：0股

洪慧修：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:115/06/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計暨風險管理委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無