冠好:本公司115年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事:楊文章

董事:楊淇筠

董事:益慶投資股份有限公司

董事:聖鎧投資股份有限公司

董事:林佳穎

董事:林益輝

董事:周秉儀

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

(2)通過解除新任董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。