廣運:代重要子公司金運科技股份有限公司-公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『章程』案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下:

新任董事:

廣運機械工程(股)公司代表人郭丁賀。

廣運機械工程(股)公司代表人邱敏華。

新任監察人:

朱雅玲。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(2) 通過修訂本公司『背書保證辦法』案。

(3) 通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(4) 通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。