清淨海:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:第六屆董事七席(含獨立董事三席)選舉案

董事當選名單如下：

(1)董事：羅允俊

(2)董事：良彥投資有限公司，代表人：羅志禮

(3)董事：李清和

(4)董事：陳家濬

(5)獨立董事：陳豊運

(6)獨立董事：倪志珍

(7)獨立董事：蔚中傑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無