京鼎:公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業限制

第21款

1.股東會決議日:115/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司

(2)董事: 陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

(3)董事: 黃榮慶

(4)獨立董事:李康智

(5)獨立董事:吳淑慧

(6)獨立董事:黃雅惠

(7)獨立董事:陳泰明

3.許可從事競業行為之項目:

(1)鴻揚創業投資股份有限公司

安泰電業股份有限公司董事長

台灣智慧光網股份有限公司董事

芯量科技股份有限公司董事長

康聯生醫科技股份有限公司董事長

鴻晶科技股份有限公司董事長

揚信科技股份有限公司董事長

富鴻網股份有限公司董事

鴻齡科技股份有限公司董事長

三創生活股份有限公司董事長

台灣準時達國際物流股份有限公司董事長

碩禾電子材料股份有限公司董事

(2)董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

鴻海精密工業股份有限公司事業群總經理

鴻晶科技股份有限公司董事

即思創意股份有限公司董事

鴻揚半導體股份有限公司董事暨總經理

江左盟科技一人有限公司董事長

和光一人有限公司董事長

Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd.董事

FORTUNEBAY TECHNOLOGY PTE. LTD.董事長

Big Innovation Holdings Limited董事

訊芯科技控股股份有限公司董事

青島新核芯科技有限公司董事長

富泰康電子研發(煙臺)有限公司董事

亞灣超算股份有限公司董事

(3)董事: 黃榮慶

日月之光慈善基金會董事

(4)獨立董事:李康智

台灣美日先進光罩股份有限公司董事長暨總經理

Photronics INC.執行長

Photronics Singapore PTE. LTD.董事

合肥丰創光罩有限公司董事

(5)獨立董事:吳淑慧

迅德興業股份有限公司董事

(6)獨立董事:黃雅惠

國賓大飯店(股)公司獨立董事

昱厚生技股份有限公司獨立董事

新晶投資控股股份有限公司董事

(7) 獨立董事:陳泰明

新普科技股份有限公司董事

友霖生技醫藥股份有限公司獨立董事

中華汽車工業股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數44,748,334權(其中以電子方式行使表決權數34,898,825權)

佔出席總權數77.78%；

反對權數1,055,913權(其中以電子方式行使表決權數1,055,913權)

佔出席總權數1.83%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數11,723,874權(其中以電子方式行使表決權數11,701,174權)

佔出席總權數20.37%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

獨立董事: 李康智

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:陳偉銘(鴻揚創業投資股份有限公司 代表人)

(1)青島新核芯科技有限公司董事長

事業地址:中國(山東)自由貿易試驗區青島片區太白山路172號

中德生態園雙創中心3732室

營業項目: 銷售積體電路、載板、設備及提供相關技術服務及諮詢等

(2)富泰康電子研發(煙台)有限公司董事

事業地址:煙臺經濟技術開發區嘉興路8號

營業項目:積體電路、系統集成電路、作業系統等

(3)江左盟科技一人有限公司董事長

事業地址: 澳門南灣大馬路371號京澳大廈24樓A座

營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、

設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務

(4)和光一人有限公司董事長

事業地址: 澳門新口岸北京街244-246號澳門金融中心5樓H座

營業項目:零售及批發電子材料、零組件、半導體、材料及資訊軟體、

設計及開發集成電器科技、提供智慧財產權業服務

獨立董事: 李康智

合肥丰創光罩有限公司董事

事業地址: 安徽省合肥市高新區明珠大道360號

營業項目: 平面顯示器用之光罩

8.所擔任該大陸地區事業地址:同上

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:同上

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無