來頡:公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:愛普科技(股)公司

(2)董事:陳燦榮

(3)董事:葉瑞斌

(4)董事:孟慶達

(5)董事:聯陽半導體(股)公司

(6)董事:洪維澤

(7)獨立董事:江志烽

(8)獨立董事:畢祖明

(9)獨立董事:彭協如

4.舊任者簡歷:

(1)愛普科技(股)公司:來頡科技股份有限公司 董事長

(2)陳燦榮:來頡科技(股)公司 董事長

(3)葉瑞斌:來頡科技(股)公司 執行長

(4)孟慶達:來頡科技(股)公司 總經理

(5)聯陽半導體(股)公司:來頡科技股份有限公司 董事

(6)洪維澤:合康投資(股)公司 董事長

(7)江志烽:志璟會計師事務所 會計師

(8)畢祖明:台達資本(股)公司 協理

(9)彭協如:光紅建聖(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕

(2)董事:愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳

(3)董事:陳燦榮

(4)董事:山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌

(5)董事:摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛

(6)董事:水心投資有限公司 代表人:藍經堯

(7)獨立董事:葉疏

(8)獨立董事:梁厚誼

(9)獨立董事:林育中

6.新任者簡歷:

(1)林郁昕:現任愛普科技(股)公司 財務長暨發言人

(2)洪志勳:現任愛普科技(股)公司 總經理

(3)陳燦榮:曾任來頡科技(股)公司 董事長

(4)葉瑞斌:曾任來頡科技(股)公司 執行長

(5)吳仁猛:現任來頡科技(股)公司 總經理

(6)藍經堯:現任翊聖企業(股)公司 董事

(7)葉疏:現任力晶積成電子製造(股)公司 獨立董事

(8)梁厚誼:曾任揚智科技(股)公司 董事長

(9)林育中:現任茂德科技(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:愛普科技(股)公司 代表人:林郁昕，4,987,000股

(2)董事:愛普科技(股)公司 代表人:洪志勳，4,987,000股

(3)董事:陳燦榮，4,210,666股

(4)董事:山一投資有限公司 代表人:葉瑞斌，834,000股

(5)董事:摩賽科技有限公司 代表人:吳仁猛，10,000股

(6)董事:水心投資有限司 代表人:藍經堯，16,000股

(7)獨立董事:葉疏，0股

(8)獨立董事:梁厚誼，0股

(9)獨立董事:林育中，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24 ~ 115/05/23

11.新任生效日期:115/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無