寶雅:公告本公司新任薪資報酬委員會成員名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/19

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:李明憲

獨立董事:劉致宏

獨立董事:吳霖懿

獨立董事:吳孟哲

4.舊任者簡歷:

獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:劉致宏，新揚科技股份有限公司代表人

獨立董事:吳霖懿，麗鑫綜合百貨股份有限公司董事長兼總經理

獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理

5.新任者姓名:

獨立董事:李明憲

獨立董事:吳霖懿

獨立董事:吳孟哲

獨立董事:朱詠欣

獨立董事:簡采怡

獨立董事:江沐錦

6.新任者簡歷:

獨立董事:李明憲，志成合署會計師事務所副所長

獨立董事:吳霖懿，福隆貝悅大飯店股份有限公司董事長

獨立董事:吳孟哲，豆府股份有限公司董事兼總經理

獨立董事:朱詠欣，滿願王生醫有限公司董事長

獨立董事:簡采怡，簡采怡律師事務所

獨立董事:江沐錦，翡閣室內裝修有限公司負責人兼董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

10.新任生效日期:115/05/19

11.其他應敘明事項:本公司於115/05/19董事會通過第六屆薪資報酬委員會之委任，

其任期屆滿日與第十屆董事會任期截止日相同。