天瀚:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:擬修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、

財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

(一)董事當選名單：

(1)安誠投資有限公司代表人鄭又晉

(2)安誠投資有限公司代表人陳怡君

(3)安誠投資有限公司代表人游迪伊

(4)安誠投資有限公司代表人陳宗權

(二)獨立董事當選名單：

(1)黃睦仁

(2)莊舒雅

(3)郭崇信

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。