友華:董事會決議召開一一五年股東常會（新增議案）

第17款

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：臺北市北投區承德路六段128號13樓臺灣會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及獨立董事之競業禁止限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：報告事項：一一四年度董事酬金報告（新增）；

討論事項：解除董事及獨立董事之競業禁止限制案（新增）