九豪:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/13

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度背書保證情形報告

(4)：本公司114年度資金貸與他人情形報告

(5)：本公司114年度董事酬金報告

(6)：大陸投資情形報告

(7)：本公司「董事及經理人行為道德準則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司114年度虧損撥補表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：增列報告事項第7案