駿吉-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/12

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(犇亞會議中心AA+BB會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)：114年度私募普通股案執行情形報告

(5)：114年度董事及獨立董事之酬金分派及董事酬金政策報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書暨合併財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規範」

(2)：本公司擬辦理私募普通股案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無