福裕:本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉興工路34號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年股東常會通過之私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司『公司章程』部份條文案

(2)：修訂本公司『取得或處分資產作業程序』部份條文案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)：辦理私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理1%以上之股東提案相關事宜如下：

(1)受理期間：115/04/19~115/04/29

(2)受理處所：彰化縣伸港鄉興工路34號財務處

(3)有關提案未盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理