盛弘:公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/08

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4)：本公司簡易合併子公司智醫城股份有限公司報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：新增討論事項(1)修正本公司「股東會議事規則」案