竟天:增訂本公司115年股東常會召集事由

第32款

1.董事會決議日期：115/05/04

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(生技大樓112會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)：健全營運計畫執行情形報告

(5)：本公司不繼續辦理114年通過辦理發行私募普通股案報告

(6)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(7)：修訂本公司「道德行為準則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案

(5)：修訂本公司「董事選任程序」部分條文案

(6)：股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開

承銷之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案

(7)：本公司擬辦理115年發行私募普通股案

(8)：本公司發行115年度限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年05月16日至

115年06月13日止。