公勝保經:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/28

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：高雄市鼓山區博愛二路99號（林皇宮酒店2樓皇席廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告。

(6)：114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：115年4月28日董事會決議通過新增報告事項六。