力旺:公告本公司董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:115/04/24

2.公司名稱:力旺電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司115/04/24召開董事會，決議事項如下：

(1)通過本公司115年第一季合併財務報告案

(2)通過擬修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案

(4)通過擬增加本公司115年股東常會召集事由案

(5)通過本公司115年度第一季經理人績效考核案

(6)通過本公司115年度第一季經營團隊之季分紅獎金暨團隊營運獎金分配案

(7)通過本公司114年度董事個別酬勞分配案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無