台灣精材:本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/24

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉長安村長春路56號(本公司3樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會一一四年度查核報告

(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：修訂本公司「永續發展實務守則」

(5)：本公司一一四年度關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司補選一席董事

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/26

10.停止過戶截止日期：115/06/24

11.其他應敘明事項：無