聯友金屬-創:代重要子公司聯友先進材料股份有限公司公告115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/04/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第一屆監察人補選案。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司擬訂定『股東會議事規則』案。

(2)通過本公司擬進行第一次修訂『取得或處分資產作業程序』案。