綠界科技*:公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/23

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：臺北市南港區成功路一段58號5樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度現金股利分派情形報告

(5)：修訂「永續發展實務守則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案

(2)：一一四年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)：解除本公司董事代表人競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：115年4月23日董事會決議通過新增討論事項第2案