定穎投控:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告該董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/04/20

2.股東會召開日期:115/05/11

3.股東會召開地點:

湖北省黃石市大冶市百花路19號錦江都城酒店（奧體中心百花園店）

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於《超穎電子電路股份有限公司2025年度董事會工作報告》的議案

(2)審議關於公司2025年度利潤分配方案的議案

(3)審議關於公司董事2026年度薪酬方案的議案

(4)審議關於公司2026年度對外擔保額度的議案

(5)審議關於續聘公司2026年度審計機構的議案

(6)審議關於制定《超穎電子電路股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》

的議案

(7)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫（草案）》及其摘要的議案

(8)審議關於公司《2026年股票期權激勵計畫實施考核管理辦法》的議案

(9)審議關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年股票期權激勵計畫有關事宜

的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無