欣訊科技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期：115/04/17

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路二段173號10樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修訂本公司「推動永續發展實務守則」報告。

(2)：114年度營業報告。

(3)：114年度審計委員會審查報告。

(4)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(5)：114年度盈餘分配現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：新增報告事項、承認事項。