華安:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜-新增議案

第17款

1.董事會決議日期：115/04/10

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路583巷21號6樓之3 (本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：民國114年度董事酬金報告。

(4)：本公司「健全營運計畫書」之執行情形報告。

(5)：修訂本公司「董事會議事規則」報告。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告

(7)：私募有價證券辦理情形報告。

(8)：本公司買回股份執行情形及制定轉讓員工辦法報告。

(9)：本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度財務報表及營業報告書案。

(2)：民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(4)：為配合本公司之子公司「源華智醫股份有限公司」股票上市(櫃)計畫，

本公司得分次辦理持有源華智醫股份有限公司股份釋股作業案。

(5)：本公司擬發行限制員工權利新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：新增討論事項議案