網家:代子公司二十一世紀金融科技株式會社公告決議召開股東會事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/03/16

2.股東臨時會召開日期:115/03/31

3.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號B1樓大會議室

4.召集事由一、報告事項:

第2期（2025年1月1日至2025年12月31日）營業報告及財務報表

內容報告案。

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

1）第2回新股認購權內容一部變更案：

決議將第2回新股認購權之行使期間屆滿日由2026年7月1日

變更為2032年10月21日。

2）第3回新股認購權內容一部變更案：

決議將第3回新股認購權之行使期間屆滿日由2026年7月1日

予以變更。

7.召集事由四、選舉事項:

決議選任取締役（監?等委員之取締役除外）4名，

候選人為周厚宇（Hou-Yu CHOU）、周磊（Lei CHOU）、

詹宏志（Hung-Tze JAN）及郭大經（Dah-Ging KUO）。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無