台聚::代重要子公司聯聚國際投資股份有限公司公告董事會決議召集一一五年度股東常會相關事項

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/05/19

3.股東會召開地點:台北市內湖區基湖路39號9樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一四年度營業狀況；

(2)監察人查核一一四年度會計表冊報告；

(3)一一四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形報告；

(4)新任董事暨監察人名單報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一四年度會計表冊；

(2)一一四年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)辦理減資案；

(2)「取得或處分資產處理程序」修正案；

(3)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:其他議案。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:115/04/20

11.停止過戶截止日期:115/05/19

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會召開時間為上午10時整

(2)股東會召開方式:實體股東會。