耀勝:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告案。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告案。

(3)：本公司買回股份執行情形報告。

(4)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

(3)：追認本公司國內第一次無擔保可轉換公司債資金用途變更案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/27

12.停止過戶截止日期：115/06/25

13.其他應敘明事項：無。