技嘉:代重要子公司技鋼科技公告董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/03/12

2.股東會召開日期:115/05/20

3.股東會召開地點:集團總部會議室。(新北市新店區寶強路6號會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國114年度營業報告

(2)民國114年度監察人查核報告

(3)民國114年度員工及董監酬勞分派報告

(4)配合子公司技宸(股)公司申請股票上櫃計畫，本公司分次辦理對技宸(股)公司釋股

情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)民國114年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程案

(2)為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得

辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/21

11.停止過戶截止日期:115/05/20

12.其他應敘明事項:

受理股東提名及提案時間:115年4月10日~115年4月20日

受理股東提案場所:技鋼科技股份有限公司

(地址：新北市新店區寶強路6號6樓)。

受理方式:書面提案