大地-KY:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市中正區徐州路2號(403廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：第一案：2025年度營業報告。

(2)：第二案：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：第三案：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：第一案：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：第二案：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：第一案：修正公司章程(含備忘錄)案。

(2)：第二案：修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無。