元樟生技:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：健全營運計畫執行情形報告

(4)：114年度私募普通股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：)114年度虧損撥補案。

114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬以私募方式發行普通股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/12

10.停止過戶截止日期：115/06/10

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，

否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日

中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路

6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提

及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。