大江:公告本公司董事會決議召開2026年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：本公司屏東磐石園區(屏東縣長治鄉德和村神農路12號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：2025年度審計委員會查核報告。

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：2025年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：董事全面改選案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/25

11.停止過戶截止日期：115/06/23

12.其他應敘明事項：無。