驊陞:公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237-6號 (寬和宴展館/茉莉廳)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(3)：114年度審計委員會決算表冊審查報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：114年度董事個人酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第十三屆董事七席(含獨立董事四席)案。

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂「股東會議事規則」部分條文案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案(但以一項並以三百字為限)。本公司擬訂於115年3月20日起

至115年3月31日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必請於115年

3月31日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，

並請於信封封面上加註『股東會提案』字樣，以掛號函件寄送。