永捷:董事會決議股東會召開日期、召集事由等相關內容

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/10

3.股東會召開地點：本公司永華會議廳(台南市安平區永華路二段250號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：其他事項報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論及選舉事項

(1)：子公司最新修訂之「取得或處分資產處理程序」案。

(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：本公司『台南市北小新段集合住宅新建工程』委由關係人承攬案。

8.召集事由四：討論及選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：討論及選舉事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/12

12.停止過戶截止日期：115/06/10

13.其他應敘明事項：依公司法第172 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面提出股東常會議案，公司應於股東常會召開前之停止過戶日前

，公告受理股東之提案受理處所。其受理期間擬訂於115年3月25日

至115年4月7日止(以4月7日下午五時前寄送達為準)，受理股東以書面

方式提案，受理處所為永捷創新科技股份有限公司

（地址：台南市安定區安加里安定258之26號）。