旭品:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度赴大陸投資情形報告

(4)：健全營運計畫執行情形報告

(5)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：)一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

全面改選本公司董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/05/02

11.停止過戶截止日期：115/06/30

12.其他應敘明事項：(1)依公司法第165條規定，自民國115年5月2日起至6月30日止停止

股票過戶登記， 最後過戶日115年5月1日(適逢星期例假日，故現

場過戶者請提前於115年4月30日下午四時三十分前)親洽本公司

股務代理機構:華南永昌綜合證券 股務代理部，地址:台北市

松山區民生東路四段54號4樓，掛號郵寄者以115年5月1日(最後過戶日)

郵戳為憑。

(2)本公司115年度股東常會將採用電子投票行使表決權，且將載明於

股東會召集通知，並依相關法令規定辦理，電子投票行使期間為

115年05月30日至115年06月27日止。

(3)依公司法第172之1條及第192之1條規定，持有本公司已發行股份總

數百分之一以上股份之股東提案及董事候選人提名期間及受理處所:

受理期間:115年04月24日起至115年05月04日下午五時整止。

受理處所：旭品科技股份有限公司(地址：新北市三重區興德路98號

11樓 管理部收)。