長佳智能:本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/04/27

3.股東會召開地點：台中市北屯區經貿路1段360號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度給付董事酬金報告

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告(新增)

(6)：114年度資本公積配發現金情形報告(新增)

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：發行限制員工權利新股案

(2)：資本公積分派現金案(新增)

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/02/27

10.停止過戶截止日期：115/04/27

11.其他應敘明事項：(1)電子方式行使表決權，行使期間為：自115年3月28日至115年4月24日止

(2)股東提案期間訂於自115年2月3日至115年2月13日止。

(3)受理提案處所：長佳智能股份有限公司財務暨投資部