宏碁資訊:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：(1)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議

平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內

延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

（一） 日期：115年5月29日(星期五)上午10時整

（二） 地點：台北市南港區南港路三段9號17樓之會議室

惟發生前揭障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常

會全部議案已完成，將不再續行集會。

(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東

，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，

本次股東常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(3)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午09時起至115年3月23日下午05時

止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：

台北市南港區南港路三段9號18樓，電話：02-2784-1000)，其他相關事宜將依法

令規定辦理並另行公告之。