協益:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度個別董事酬金報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/30

11.停止過戶截止日期：115/05/28

12.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及第192-1條規定辦理，持有本公司已發行股份總數

1%以上股份之股東，得向本公司提案及提名，本次董事應選名額5席(含獨立董事3席)。

受理期間於115年3月17日上午9時起至115年3月27日下午5時止，

受理處所為台北市中正區館前路49號3樓(本公司股務部)。