閎康:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/06

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹科學園區力行一路1號1A3

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度董事酬金領取內容報告。

(5)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)：本公司對外背書保證情形報告。

(7)：本公司發行國內第一次及第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/20

11.停止過戶截止日期：115/06/18

12.其他應敘明事項：(1)國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間：

115/4/20~115/6/18。

國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間：

115/2/4~115/5/4(發行日後的三個月內為閉鎖期)。

(2)受理股東提案期間：

自民國115年4月10日起至115年4月20日16時止。

受理處所：閎康科技股份有限公司財務部

(地址：新竹科學園區力行一路1號1A3)。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法依公司法

第177之1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。