陽程科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:104/08/07

2.公司名稱:陽程科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:

(1)通過本公司104年第二季財務報表

報告本公司104年第二季合併財務報告。

民國104年1月1日至06月30日之主要會計科目簡述如下:

營業收入淨額:1,244,931仟元

營業淨利: 210,664仟元

稅後淨利: 84,378仟元

基本每股盈餘: 1.10元

(2)通過本公司擬訂定除息基準日及相關事宜

(3)通過本公司訂定104年第二季收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日案

(4)通過本公司依金管會函修訂本公司「限制員工權利新股辦法」

(5)通過本公司擬向各銀行申請融資額度

(6)通過本公司擬對孫公司陽程(佛山)科技有限公司提供背書保證

(7)通過本公司104年度本公司員工得認購「限制員工權利新股數額」數量

(8)通過本公司104年度經理人年度調薪之金額

(9)通過本公司103年度經理人員工分紅金額

(10)通過本公司103年度董監酬勞金額

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無