億而得:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：民國114年度盈餘分配及資本公積發放現金股利情形報告。

(5)：買回本公司股份執行情形報告。

(6)：修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：民國114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：無