大世科:董事會決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北市中山北路三段22號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/13

12.停止過戶截止日期：115/06/11

13.其他應敘明事項：無。