中櫃:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/03/04

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：台中巿梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會產業文化大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營運狀況

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(4)：本公司114年度現金股利分派案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/23

9.停止過戶截止日期：115/05/21

10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之

相關事宜如下：

a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會

議案。

b.受理期間：115年3月6日至115年3月16日止，

每日上午9時至下午17時。

c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部

（新北巿汐止區大同路三段二七五號）。

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，

其行使方法依公司法第177條之1規定，

載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

行使期間：115年4月21日至115年5月18日止。

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