聖暉*:本公司代重要子公司聖暉系統集成集團股份有限公司公告2026年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:115/02/27

2.重要決議事項:

(1)通過關於公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案

(2)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案

(3)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案

(4)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案

(5)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告

的議案

(6)通過關於公司前次募集資金使用情況專項報告的議案

(7)通過關於公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關

主體承諾的議案

(8)通過關於制定公司的議案

(9)通過關於公司未來三年（2026年-2028年）股東回報規劃的議案

(10)通過關於提請股東會授權公司董事會及其授權人士全權辦理公司本次向不特定對

象發行可轉換公司債券具體事宜的議案

(11)通過關於修訂《公司章程》及其附件並辦理工商變更登記的議案

(12)通過關於修訂、制定部分治理制度的議案

3.其他應敘明事項:無