大統益:本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期及相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台南市官田區二鎮里工業西路32號(本公司辦公大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告書報告。

(2)：本公司審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司民國一一四年度營業報告書、財務報表等決算表冊。

(2)：承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司董事於任期內競業禁止之限制解除案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東

得以書面於公告受理期間向本公司提出115年股東常會議案。

提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號、姓名或名稱，

以及聯絡人、聯絡方式等，並蓋妥原留印鑑後於115/03/13~115/03/23

受理期間寄送本公司財務部(台南市官田區二鎮里工業西路32號)，

以送(寄)達為憑。