豐興:本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台中市后里區后科路三段259號(行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：提請承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：提請承認114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業行為禁止之限制。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無