聯電:本公司董事會通過之重要議案

第51款

1.事實發生日:115/02/25

2.公司名稱:聯華電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日(2月25日)董事會通過之重要議案如下：

一、通過114年度營業報告書及財務報表。

本公司114年度合併營業收入新台幣237,553,199仟元，歸屬母公司淨利

新台幣41,716,249仟元，每股盈餘3.34元。

二、通過114年度員工酬勞新台幣3,438,287,144元及董事酬勞新台幣45,000,000元。

三、通過114年度盈餘分派案。(每股分派約新台幣2.60元)

四、通過辦理註銷已收回之限制員工權利新股案。

五、通過發行限制員工權利新股案。

六、通過本公司115年股東常會訂於115年5月27日(三)上午9時假新竹科學園區

研新一路16號(本公司Fab 8S廠會議廳)召開。

七、通過本公司高階主管人事異動。

八、通過本公司捐贈財團法人聯華電子科技文教基金會新台幣16,800,000元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無