漢平:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：上午九時於本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止行為限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：[1] 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向本公司(台南市仁德區中正路三段256號)提出股東常會議

案(但以一項並以三百字為限)及董事候選人名單，受理期間自一一五年三月

二十三日起至一一五年四月二日止，凡有意提案之股東務請於一一五年四月

二日下午5時前提出且寄達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆

結果。

[2] 本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間為一一五年五

月二十三日起至一一五年六月二十一日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股東e服務」網頁 (網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，

有關電子投票事宜請參閱公告及股東會開會通知書。