建新國際:代子公司安順裝卸(股)公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/02/25

2.股東會召開日期:115/05/22

3.股東會召開地點:本公司台北會議室

(地址:台北市中正區新生南路1段50號12樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年營業報告案

(2)監察人審查114年度決算表冊報告案

(3)114年度員工及董監事酬勞分派情形報告案

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案

(2)114年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/23

11.停止過戶截止日期:115/05/22

12.其他應敘明事項:無