岱稜:本公司董事會決議召開民國115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/22

3.股東會召開地點：台南市麻豆區新生北路56號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)：發行民國一百一十五年限制員工權利新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/24

10.停止過戶截止日期：115/05/22

11.其他應敘明事項：無