明達醫:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案

(2)：114年度盈餘分派案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提案期間及處所：

期間：115年03月16日起至115年03月26日止。 處所：明達醫學科技(股)公司財務處

(地址：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號)