某中國籍男子在美參與加密貨幣詐騙及洗錢活動被判處40個月聯邦監禁

BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 個月聯邦監禁。Liao Fei 承認共謀洗錢罪，涉案金額達數百萬美元。美國法院命令其上繳被查獲的超過 230 萬美元資金，並向受害者支付超 280 萬美元賠償金。

Liao Fei 及同夥通過開設空殼公司和銀行帳戶，洗錢「殺豬盤」詐騙所得。此類詐騙通常由騙子通過社交媒體接觸受害者，建立信任關係後引導其進行加密貨幣投資，最終導致受害者資金無法提取或收回。

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